为进一步落实省委第十三巡视组巡视盘锦市委反馈意见及精神，我行主动认领问题，自觉加纲加码，对市委第一巡察组2020年10月26日到2020年12月26日巡察我行党委提出的问题的整改工作进行了回头看，对整改不彻底的问题进行了彻底整改，现将巡察整改情况予以公布。

       一、党委履行巡察整改主体责任情况

       党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央关于巡视整改工作部署要求，始终从政治上看问题，从政治上抓整改。

       提高政治站位，深化思想认识。2021年2月9日，市委第一巡察组反馈会议结束后，立即召开党委会议，传达学习习近平总书记听取巡视情况汇报时的重要讲话精神，不断增强做好巡视整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。并第一时间召开了巡察整改动员会议，会后及时向全行各党支部通报市委第一巡察组《关于巡察盘锦银行党委的反馈意见》。3月8日，行党委召开了巡察整改专题民主生活会，会前班子成员聚焦巡察反馈问题，结合自身实际，认真撰写了个人剖析发言材料，进行了深刻的思想洗礼和严肃的党性锤炼。

       加强组织领导，压紧压实巡察整改责任。为了使巡察整改工作有组织、有纪律、有条理，总行党委及时召开了巡察整改专题会议，对市委第一巡察组反馈意见提出的问题，按照行领导班子职责分工、各部门职责分工，进行了任务分解，并要求各相关责任人按照分解任务，逐项制定整改措施。党委主要负责人通过召开领导小组工作会议、巡察整改汇报会、调度会等方式督促推动全行巡察整改工作，对整改标准、时限、成效和动态全程掌握，对各部门及相关条线整改工作一周一指导，一周一调度。

       坚持问题导向，研究制定整改方案。牢固树立“一盘棋”整改工作理念，从严从实研究制定整改工作方案，对巡察反馈党委问题逐条梳理、逐项研究，制定整改措施，列出问题清单、任务清单和责任清单，实施台账管理，动态跟踪监测，严格对账销号。针对专项检查选人用人工作反馈意见制定了专项整改方案和整改台账，与反馈党委意见整改工作上下衔接，一体研究、一体部署、一体落实，确保整改全覆盖。

       二、巡察反馈重点问题整改落实情况

       党委坚决扛起巡察整改主体责任，聚焦巡察反馈指出的问题，逐条对照，真抓实改，将巡察整改的过程作为坚持和加强党的领导的过程，融入日常工作、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，确保党的路线方针政策和党中央决策部署在全行各层级落实到位。

       （一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署

       1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做到知信行合一

       （1）把党的政治建设摆在首位。一是制定了《盘锦银行党委第一议题制度》，行领导班子将习近平总书记的最新讲话、重要批示指示精神、新理论、新政策作为第一议题及时学习研讨，做好贯彻落实，推动学习常态化制度化。二是加大对各党支部的指导力度，所属各支部也都建立了“第一议题”制度。三是制定了《贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议实施意见》，并按照全国金融工作会议精神制定了2021年度工作规划，对全年工作作出安排，并抓好常态化管理。

       （2）深化落实习近平总书记重要讲话精神。一是组织全行党员干部开展以“转观念、提质量、促发展”为主题的大讨论。二是制定了《党委中心组集体研讨制度》，对党和国家的新政策新理论等结合经营管理实际，及时开展大讨论，提升拓展工作思路和能力素质，增加主动作为精神。三是制定了《盘锦银行公司贷款利率定价管理办法》，逐步降低我行普惠小微企业贷款利率，进一步降低了实体企业的融资成本。

       （3）落实营商环境就是生产力的要求。一是制定印发了《盘锦银行开展营商环境突出问题专项整治实施方案》，全面落实普惠金融工作要求。二是升级换版网银、手机银行系统，为我行客户办理业务提供便利。 

       2.加强党的领导和公司治理，落实“两个一以贯之”

       （1）落实党对企业的全面领导。一是印发了党委会前置事项清单、“三重一大”议事规则及《盘锦银行党委工作规则》，使“三会一层”更加明确必须上党委会研究的事项。二是严格按照党对企业的全面领导原则，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。三是两家村镇银行已向银保监局申请修改公司章程，将党的领导写入公司章程。四是参加所辖党支部的“三会一课”、“组织生活会”、民主评议党员等组织生活，并结合会议情况，进行点评，从而进一步规范程序，提升质量。

       （2）发挥公司治理主体作用，建立现代企业制度。一是增强董事会的战略决策意识和充分发挥监事会的监督职能，按照真实客观反映盘锦银行公司治理状况的原则，对2020年度公司治理情况进行了认真的梳理自评，并形成了公司治理自评估报告，对发现的问题按照市委市政府改革化险的工作安排统筹推进。二是对高级管理层成员薪酬进行了核实，符合市人社局和市财政对高级管理层的薪酬标准。三是监事会通过审议相关议案、列席股东大会、董事会及行内重要会议、通过内部审计等形式进行监督。

       3.坚持审慎经营，强化风险防控

       （1）树牢底线思维意识。一是完成了运营技术手段更新和升级。与兴业数金合作并于2021年2月份实现新核心系统上线，提升了信息采集和分析能力。二是通过持续推进增资扩股和不良资产压降工作，实现资本充足率和拨备覆盖率等指标达到监管要求。

       （2）防范信贷风险。一是总行及支行开展了相关培训，提升了自身业务能力。二是组织各支行及总行营业部对存量贷款开展了贷后自查工作。三是合规部对支行的合规工作开展情况进行了非现场检查。四是总行审计稽核部每半年至少对基层单位进行1次专项审计，履行“第三道防线”职责。

       （3）严控企业法人股东授信。通过提前偿还、到期清收等方式压缩股东贷款规模，不断加大股东贷款整体压降。

       （二）全面落实从严治党责任，做到严紧硬

       1.夯实全面从严治党责任

       （1）主动担当，把主体责任扛在肩上。一是领导班子成员均按照要求结合自身工作形成了个人全面从严治党主体责任签字背书单并按计划积极落实全面从严治党主体责任。二是对全面从严治党主体责任领导小组成员进行了调整。三是行党委将反面典型案例进行再学习再反思，班子成员都形成了反思材料。四是在自办的党风廉政建设学习期刊《学习参考》中增加了金融类严重违纪违法案例，发挥警示震慑作用，提升警示教育的实际效果。

       （2）增强监督挺在前面的意识。一是重新调整了领导班子成员工作分工，单独设立了纪检监察室。二是定期开展干部日常行为排查，加强日常监督。

       2.依法合规经营

       （1）按照规定履行职权。一是下发合规风险提示。二是开展了合规工作检查，严格执行制度操作，从源头上遏制风险事件发生。三是开展常态化学习，发布合规专刊，学习包括监管动态、政策解读、走进民法典、法律案防、柜面业务风险防范、反洗钱专栏等内容。

       （2）规范财务管理。一是完善规章制度。梳理制定了新核心系统下《2021年盘锦银行支行营业费用账务处理相关细则》。二是修订了《盘锦银行低值易耗品管理办法》，加强对低值易耗品实物管理，维护我行的财产安全，提高低值易耗品的使用效益。三是对各支行开展了《财务原始凭证、低值易耗品台账、登记簿》等专项检查，并对发现的问题及时督促整改。四是规范了诉讼费费用申请流程，并对相关支行开展了诉讼费等专项检查。五是对各机构一季度费用使用情况进行检查。六是进一步修订完善了梳理差旅费报销管理办法，并下发执行。

       （3）严格执行采购制度。严格执行《统一集中采购管理规定》开展集中采购。经党委会、财务管理委员会审议，召开采购会，进行2020年度外部审计事务所集中采购。

       3.根治违反中央八项规定问题

       （1）严格公务用车管理。修订并下发了《盘锦银行股份有限公司车辆管理规定（修订）》，规范管理公务用车。

       （2）合规购置处置公务用车。严格按照《盘锦银行股份有限公司车辆管理规定（修订）》公务用车购置处置执行，使公务用车购置处置合规。

       （3）严格管理办公场所。严格按照《固定资产管理规定》、《基建项目管理规定》、《盘锦银行办公用房管理规定》，对办公用房、办公场所装修、车辆配备等进行严格管理。

       （三）贯彻落实新时代党的组织路线，落实“四个坚持”总要求

       1.树牢把抓好党建作为最大政绩的理念

       （1）严抓党建工作。一是行领导班子成员对《习近平总书记关于党的建设和组织工作主要论述摘编》、《国有企业党内组织生活工作手册》及《中国共产党党组工作条例》等进行深入的学习研讨，并形成发言材料。二是修订了《基层单位党建工作百分制考核标准》，并对各支部党建工作进行考核评分，各支部书记均对考核结果进行签字确认，并积极组织整改。

       （2）规范开展组织生活。一是严格按照要求召开民主生活会。我行党委召开了巡察整改专题民主生活会，会前广泛征求意见，深入开展谈心谈话。二是我行下辖的19个党支部均召开了专题组织生活会，进行了党员民主评议。三是制定下发了《盘锦银行基层组织生活会制度》、《盘锦银行所属党支部组织生活会质量评估办法》及考核评估表等，对各党支部的组织生活会进行百分制考核评分，从而进一步提升了各党支部对组织生活的认识和重视。

       （3）严格执行末位表态制度。严格执行中共中央印发的《中国共产党党组工作条例》“一把手”末位表态制度。

       （4）加强党员队伍建设。对全行19个党支部的组织委员及宣传委员进行了系统培训，进一步提升了组织委员及宣传委员的工作能力和水平，为强化党员队伍建设和带动支部工作晋级起到了积极作用。

       2.补齐选人用人短板

       （1）强化党委对选人用人领导。制定了《盘锦银行干部选拔任用管理办法》，对我行选人用人的条件、程序和纪律要求等都进行了明确的规定，使干部选拔任用工作有章可依、有法可行。

       （2）坚决执行干部选拔任用工作制度。严格参照《中国共产党国有企业基层组织工作条例》(试行)、《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》及我行《盘锦银行干部选拔任用管理办法》选拔任用干部，严格执行动议提名、组织考察、讨论决定等程序。

       （3）规范干部档案管理。开展档案管理相关规定的学习，规范档案管理。对干部信息再次进行了收集、审核、核对、确认，并重新录入人事档案。

       3.主动担当尽责

       （1）认真清理历史遗留账款。已将历史遗留挂账进行了全面梳理，查找相关文件，明确了相关责任，积极做好信贷资产风险化解工作。

       （2）开展清收违规投资。开展资产清收保全工作，按照进度要求进行梳理。

       （3）开展对购买发票揽储等审计发现的问题彻底整改。一是对各支行的专项财务管理进行了现场检查。二是由合规部牵头成立调查小组、责任认定小组，对2019年4月审计报告所涉及的相关问题进行调查及责任认定，目前已按照程序完成责任认定工作，并已通过问责委员会审议及行党委研究，完成了对相关责任人的问责工作。

       三、构建长效机制，全力以赴推动盘锦银行事业持续稳健发展

       盘锦银行党委将以“永远在路上”的坚韧和执着，以踏石留印、抓铁有痕的毅力和精神，坚持不懈抓好巡察整改，持续巩固整改成果，推动盘锦银行工作不断迈上新台阶。

       （一）把全面从严治党贯穿始终，进一步在党建引领上下功夫。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省市委精神要求，引导全行党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

       （二）把深化举一反三贯穿始终，进一步在长效机制上下功夫。通过建立和完善一系列管长远、治根本的制度，及时对相关制度进行重检，确保制度规定的有效性、针对性和可操作性。

       （三）把强化整改落实贯穿始终，进一步在巩固成果上下功夫。坚持整改工作目标不变、标准不降、力度不减，抓好整改后续工作。对已经整改的问题，进一步建章立制、巩固成果，防止问题反弹；对已经出台的制度，严格执行、加强检查，发挥制度的硬性约束力，巩固拓展整改成效。

       （四）把整改与推进日常工作贯穿始终，进一步推动全行各项工作上新台阶。营造良好营商环境，认真贯彻落实中央及省市委关于金融工作决策部署，着力提升金融服务实体经济水平，打好防范化解重大金融风险攻坚战，深入推进金融改革创新，促进各项工作再上新台阶，为服务盘锦经济发展贡献新的更大力量。

       欢迎社会各界对盘锦银行党委巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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